가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소는 금융정보분석원(FIU)이 전 금융회사를 대상으로 실시하는 '자금세탁방지(AML) 종합평가'에서 최상위 평가를 받았다고 30일 밝혔다.
FIU의 AML 종합평가는 자금세탁방지 제도의 원활한 정착과 이행을 위해 AML 위험·관리 수준을 평가하는 제도로 금융회사의 위험관리 수준을 측정 관리하고, 금융회사는 자사의 위험관리 수준의 적정성 여부를 검증받고 개선 발전시킬 수 있는 통제 체계다.
플라이빗은 올해 실시된 종합평가에서 89.70의 점수를 획득해 가상자산사업자(VASP)를 포함해 전 금융업권 중 최상위 수준의 평가를 받았다. 전 평가대상의 15% 이내에 해당하는 '우수' 평가 금융사 중에서도 상위에 해당한다. 플라이빗은 반기마다 실시되는 FIU 제도이행평가에서도 '자율감시' 대상으로 평가받았다.
플라이빗은 자체 개발한 AML 위험평가 모델인 'FARA'를 통한 자체 위험평가 결과와 반기마다 실시되는 FIU의 'AML제도이행평가'를 통해 식별된 자금세탁 위험요소를 위험도에 기반(RBA)해 관리해왔다. 또 직급, 업무별로 차별화된 맞춤식 AML 교육 프로그램을 마련해 금융연수원 등 외부 교육뿐만 아니라 내부 전문가를 통한 상시 교육체계를 운영하고 있다.
설기환 플라이빗 준법감시인은 "경영진의 적극적인 관심과 지원, 가상자산사업자에 특화된 AML 통제체계 운영과 AML 전문가에 의한 지속적인 교육 및 연수 강화가 이번 결과의 기반"이라고 밝혔다.
